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涉嫌索贿及帮助俄国“洗钱” 拉脱维亚央行行长遭停职 ...

点击量:   时间:2017-10-06 14:01:05

  综合消息:波罗的海国家拉脱维亚的金融风暴愈演愈烈,继第三大银行被美国指控帮助朝鲜“洗钱”,拉脱维亚央行行长里姆舍维奇因涉嫌索贿及帮助俄罗斯“洗钱”,20日被正式停职   拉脱维亚总理府当日通报这一消息拉脱维亚总理库钦斯基斯表示,该国诺维克银行所有者、俄罗斯和英国双重国籍商人古塞尔尼科夫举报里姆舍维奇向他索贿10万欧元,对此拉脱维亚反贪局将在里姆舍维奇停职期间展开调查   库钦斯基斯称,迄今古塞尔尼科夫尚未向当局提供里姆舍维奇的索贿证据,但据美联社报道,此前古塞尔尼科夫向世界银行仲裁机构发起诉讼,举报里姆舍维奇自2015年起,数次通过中间人向他索要“每月10万欧元”的贿赂,如果“配合”,金融监管部门将对诺维克银行网开一面   古塞尔尼科夫还指,里姆舍维奇曾通过中间人要求诺维克银行帮助俄罗斯“洗钱”,将1亿美元资金转移出俄罗斯,事成诺维克银行可获取100万美元的回扣   古塞尔尼科夫称,因担心被反复勒索,他没有答应里姆舍维奇的要求,致使自己被里姆舍维奇“报复”,诺维克银行屡遭拉脱维亚金融监管部门的刁难   古塞尔尼科夫的举报内容公布于众后,里姆舍维奇17日被拉脱维亚反贪局羁押讯问,其办公室和寓所也遭搜查,19日里姆舍维奇获保释离开   20日里姆舍维奇举行记者会,承认曾与古塞尔尼科夫见面,但反指古塞尔尼科夫索贿、洗钱等指控系“恶意中伤”,自己不会退让,目前也无意辞职   由于拉脱维亚是欧元区成员国,其央行行长身兼欧洲央行理事会成员,里姆舍维奇案引发欧盟密切关注20日拉脱维亚前总理、现任欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯称,贪腐、洗钱等指控有损拉脱维亚声誉,敦促拉方尽快处理此案   近年拉脱维亚金融业备受洗钱、恐怖组织游资等问题的困扰,包括诺维克银行在内的一系列中小银行均因相关问题受到过处罚上周美国财政部又指控拉脱维亚第三大银行ABLV银行为朝鲜企业等“系统性洗钱”,